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货主货代注意!关注这4个国家买方诈骗风险
发布机构:本站原创    浏览次数:次 发布时间:2019-09-10

  近年来,海外买方诈骗案件频发,不少企业都吃了亏。近期,墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄罗斯等国涉及多起

  近期,据中国信保江苏分公司调查反馈,几家墨西哥买方存在系列案件涉嫌国际贸易欺诈,主要活跃于纺织品批发领域。请出口商提高警惕,避免损失!

  墨西哥Tafich家族企业通过持续成立新公司的方式,从纺织品供应商处获得新的信用限额,货物出运后拖欠大额货款不付。

  他们声称面临财务困难,而拒绝提供合理的还款方案,同时还在考虑将名下多个公司破产清算,以消除不良信用记录,此行为涉嫌国际贸易欺诈。

  据反馈,该集团近期计划来中国与出口商会面,建议出口企业在签单时仔细甄别,具体建议如下:

  建议相关行业的出口企业,在签订贸易合同前,充分了解买方背景,与上述信息进行比对,尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。通过中间商进行的贸易,应留意实际收货方信息,避免与上述买方进行交易。

  建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前,白小姐机玄图双资质意味着重资产,,向中国信保申请调取最新的买方资信报告,特别是风险防范能力较弱的小微企业,建议即时掌握买方信息,避免遭受贸易欺诈。

  自2014年以来,由于巴拉圭及其邻国巴西经济下滑,巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时,收到货物时的市场价格相比采购价格的降幅,甚至达到50%。在此背景下,巴拉圭买方拖欠或无法付款的情况时有发生。

  由于巴拉圭对于进口化学品较为严格,巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记,因此一些没有许可证的小公司,会使用大公司的许可证,而大公司在限额不够时,会雇佣一些小公司进行贸易,两者各取所需。

  另一方面,巴西对于进口化学品的规定更为严苛,而在巴拉圭注册新公司以及更改登记信息,都相对容易,因此许多巴西人选择在巴拉圭注册公司,尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三国边界,方便原材料加工后出口到邻国。

  此外,巴拉圭经营环境十分恶劣,买方为逃避付款责任,贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验,个别企业在追讨过程中,哪怕已商定了付款计划并进行公证,后续都会提出各种理由拖延付款。

  最近有外贸企业反映,三年前遭遇的巴基斯坦贸易诈骗,如今骗子还在活跃中,且不断换新公司诈骗,望大家引起注意!

  这个骗子不断更换新公司名称,同时也有可能换新行业,甄别难度较高,建议和巴基斯坦客户合作时,不要做DP,或者收款至少50%,避免被骗。

  据服装外贸企业爆料,俄罗斯服装INCITY品牌恶意拖欠货款。该公司利用合同诈骗,手法比较隐蔽,令不少服装外贸公司上当。

  该公司的手法是利用同一品牌在中国用三个不同公司(MK、FC等公司)进行釆购合同诈骗。同一伙人,以不同公司名义做生意。

  具体手法如下:在多次合作过程中,这次以欧洲公司名义鉴定生产合同,下次找个理由,用香港的公司名义签订合同,抓码王资料,但生产的都是INCITY同一品牌的货品。

  很多供应商觉得这也合理,就签订了生产合同,拿了定金生产。在合作过程中,通过滚雪球的方式把欠款金额变大。突然有一天不给订单,被骗者如果拿着合同追讨货款,广州的INCITY公司会称,这个与他们没有关系,香港和欧洲的INCITY公司倒闭了。其实是同一伙人在搞合同诈骗。

  INCITY广州在拖欠供应商长达半年的时间内,直至解散仍未履行付款,解散前也未通知供应商,存在恶意的主观行为。

  在合同签订前,要通过工商部门、银行或者委托律师了解对方的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、经营状况、设备条件、技术状况、履约能力等,还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对,防止对方利用假单位、假身份、假证件、假货源进行诈骗。

  订立合同时要严格遵守国家法律政策,不可为贪图小利而规避法律,对合同的条款以至每个字句、标点都要认真研究,反复推敲,使合同条文完备、准确、不产生歧义。对合同的标的物的名称、计量标准、质量标准等都必须规定明确,并符合国家有关规定,必要时还要封存样本。

  合同履行的时间、地点、方式和违约责任及解决纠纷的方式地点等,都必须明确无误的约定,防止出现含糊不清的语言和会产生歧义、能作其他解释的条文,签订合同时最好能请律师审查,并进行公证。

  签订借贷、买卖、货物运输、加工承揽合同时,债权人一方可以按照《中华人民共和国担保法》的规定,通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保,一旦合同得不到履行,可以通过各种担保方式得到受偿。

  发现有可能受骗时,要及时向公安机关报案。如果拿不准是合同诈骗还是经济纠纷,也可以直接向人民法院起诉,同时申请财产保全。人民法院在审理中认为是诈骗犯罪的,会移送公安机关作为刑事案件处理。


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